Nuestra cooperativa, regulada por la IDECOOP, implementa un programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo basado en riesgos, conforme a estándares nacionales e internacionales. Tu colaboración es fundamental para prevenir estos delitos. El lavado de activos es un proceso por el cual personas, empresas y organizaciones criminales dan apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de infracciones o delitos precedentes, indicados en la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

¿CÓMO PREVENIR SER VÍCTIMA DEL LAVADO DE ACTIVOS?

• Cuídate de personas que quieran usar tu nombre en operaciones comerciales o financieras en vez del suyo.
• Evita el manejo del efectivo sin registros de las transacciones.
• Valida bien las negociaciones de bienes inmuebles o terrenos que no guarden relación con el precio del mercado.